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　　合肥高科:安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于合肥高科科技股份有限公司2022年頭部次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

　　日期：2022-02-18 17:34:08

　　作者：分析師（No.27176）

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　　1.法律意見(jiàn)書(shū)安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于合肥高科科技股份有限公司2022年頭部次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)致：合肥高科科技股份有限公司依據(jù)《證券法》《公司法》《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，安徽天禾律師事務(wù)所接受合肥高科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派吳波、馬慧兩位律師（以下簡(jiǎn)稱“本所律師”）就公司于2022年2月17日召開(kāi)的2022年頭部次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

　　2.本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，參與了本次股東大會(huì)，并對(duì)公司提供的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：一、本次股東大會(huì)的召集程序本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

　　3.公司董事會(huì)于2022年1月25日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)()披露了《第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》《合肥高科科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年頭部次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）》，于2022年1月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)()披露了《合肥高科科技股份有限公司關(guān)于2022年頭部次臨時(shí)股東大會(huì)延期公告》。

　　4.二、本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序本次股東大會(huì)于2022年2月17日（星期四）上午9：00如期召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)胡翔主持，會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。

　　5.本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)方式召開(kāi)。

　　6.本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2022年2月17日上午9：00在公司會(huì)議室召開(kāi)；本次股東大會(huì)通過(guò)法律意見(jiàn)書(shū)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2022年2月16日15:00—2022年2月17日15:00。

　　7.經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　8.三、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，出席列席公司本次股東大會(huì)會(huì)議人員有：（一）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共計(jì)7人，代表公司股份66,174,600股，占公司股份總數(shù)的97.32%。

　　9.股東代理人均已得到有效授權(quán)。

　　10.其中：1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表7名，代表股份66,174,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的97.32%，均為本次股東大會(huì)股權(quán)登記日2022年2月10日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊(cè)的公司股東及股東委托的股東代表。

　　11.股東本人出席的，均出示了本人的身份證明文件和持股憑證，股東代表出席的出具了本人的身份證明文件、授權(quán)委托書(shū)及委托人的身份證明文件、委托人持股憑證。

　　12.2、以網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)的股東0人，參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份獲得由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的認(rèn)證。

　　13.其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)方，以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東及其關(guān)聯(lián)方以外的其他股東）出席的總體情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人共0名，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的0%。

　　14.（二）公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人及董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的本所律師。

　　15.法律意見(jiàn)書(shū)經(jīng)驗(yàn)證，上述人員出席及列席本次股東大會(huì)人員的資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　16.四、本次股東大會(huì)的表決程序經(jīng)核查，本次股東大會(huì)采用記名投票的方式對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　并按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行了監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。

　　會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事、監(jiān)事和主持人在會(huì)議記錄上簽名。

　　出席會(huì)議的股東和股東代理人對(duì)表決結(jié)果沒(méi)有提出異議。

　　表決結(jié)果如下：1、審議通過(guò)了《關(guān)于追認(rèn)變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并擬修訂的議案》；2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》；3、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》；4、審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司的議案》；5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》；6、審議通過(guò)了《關(guān)于提名王玉為公司獨(dú)立董事的議案》；7、審議通過(guò)了《關(guān)于提名吳成頌為公司獨(dú)立董事的議案》；8、審議通過(guò)了《關(guān)于提名劉志迎為公司獨(dú)立董事的議案》。

　　五、結(jié)論意見(jiàn)綜上所述，本所律師認(rèn)為：合肥高科本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)的程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為本次股東大會(huì)的公告文件，隨公司其他文件一并提交全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)公告。

　　【以下無(wú)正文】合肥高科2022年頭部次臨時(shí)股東大會(huì)-法律意見(jiàn)書(shū) 一、本次股東大會(huì)的召集程序 二、本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序 三、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格 四、本次股東大會(huì)的表決程序 五、結(jié)論意見(jiàn) 合肥高科-2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

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