將于2025年09月03日（星期三）下午15:00，在南京市浦口區(qū)園思路9號公司四樓會議室召開臨時股東大會。本次股東大會將審議以下議案：

　　1、《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)并廢止的議案》

　　2、《關(guān)于修訂及制定、修訂部分治理制度的議案》

　　3、《關(guān)于續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度審計機構(gòu)的議案》

　　4、《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　5、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

　　6、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案的議案》

　　7、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告的議案》

　　8、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　9、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　10、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

　　11、《關(guān)于公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補回報措施和相關(guān)主體承諾的議案》

　　12、《關(guān)于公司未來三年(2025年-2027年)股東回報規(guī)劃的議案》

　　13、《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》

　　14、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　15、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　股東可現(xiàn)場參會投票，或在東方財富APP內(nèi)，搜索“網(wǎng)絡(luò)投票”，即可參與網(wǎng)上投票

　　《久吾高科:關(guān)于召開2025年頭部次臨時股東大會的通知》

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